利用交友软件征婚诈骗，这个团伙多达百人，年收入千万元！
近期，宝安公安分局成功破获一以“中国互联网电商协会”为名义的征婚交友诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人106人，冻结赃款40余万元。该团伙通过寻找男性网友，先假装恋爱，然后向对方要钱，受骗事主遍布全国各地。今年以来，宝安区共发生了112宗征婚交友类诈骗案，宝安分局刑警大队成立专案组通过对案情的梳理，以及各类线索的收集，摸排出多个嫌疑人身份信息。
在侦查中，专案组发现嫌疑人叶某光、韦某、黄某珊、杨某雨、陈某备等均曾多次共同出现在广州白云区、增城区以及东莞等地，团伙作案的可能性很大。
随即民警多次驱车前往广州、东莞等地对犯罪团伙的活动轨迹进行摸排，同时对掌握的团伙成员以及关系人活动轨迹进行碰撞分析，很快掌握了几个犯罪窝点信息。
2018年5月17日，宝安警方在东莞、广州等地一举抓获35名犯罪嫌疑人。通过对已抓捕的部分团伙成员和案件线索的综合分析，一个以“中国互联网电商协会”为名义的征婚交友诈骗团伙逐渐浮出水面。
专案组发现这是一个金字塔型的犯罪集团，涉案人员达上百人。
因为人员众多，涉案金额较大，专案组确定先打外围，后打核心的战略，通过进一步深挖扩线，6月6日至6月13日，专案组分别在广州白云区太和北路、钟落潭镇、江高镇打掉该团伙的另外三个犯罪窝点，抓获范某潮等团伙成员31人，缴获作案工具一批。
通过对这三个窝点的犯罪嫌疑人进行审讯，专案组掌握到该团伙头目的身份以及另外几个诈骗窝点的情况，摧毁犯罪金字塔的时机成熟了。
6月26日，专案组在广州增城区、白云区等地对团伙头目陈某通及其下属的5个诈骗窝点开展集中统一收网行动，抓获嫌疑人29名。
嫌疑人陈某通是该交友诈骗团伙幕后老板，自2015年开始虚构了“中国互联网电商协会”“中国营销协会”，并以此名义招募会员。
团伙采用的是营销式管理，分工明确，组织周密。“公司”内部刚入会的叫业务员，发展下线和诈骗所得的总积分达到一定就升级为“家长”，再高就是“初级”（工资每月3500元）、中级（工资每月1.7万元）、高级（工资每月12万元）。每个业务员都是公司统一发放作案手机，集中组织培训诈骗方法，以家为单位（一般10男1女）用互联网软件陌陌、连连、世纪佳缘、微信查找附近的人等功能虚拟女性头像寻找男性网友。
陈某通对每个家庭都有要求最低收入，低于每天1000元就会做俯卧撑、抄笔记等惩罚手段。同时，诈骗所得赃款全部上缴“公司”微信账号，而该账号正是主犯陈某通的账号，其账号转账流水每年就超过1000万元。
在抓捕了该团伙主要犯罪成员后，专案组连夜对他们进行审讯，犯罪嫌疑人因事前商量好说辞，顽固不承认犯罪，甚至部分犯罪嫌疑人自始至终都不认为自己在犯罪。
专案组利用前期收集固定好的证据再动之以情，成功打开僵局。
最终，犯罪嫌疑人承认利用网络交友软件，冒充女性寻找男性网友，先假装谈恋爱，然后以本人或者家人生病、出意外、日常生活开销等方式向对方要钱进行诈骗的犯罪事实。
至此，“5.17”系列交友诈骗犯罪案成功告破，案件共计抓获犯罪嫌疑人106人，冻结赃款40余万元，缴获手机173台，以及用于作案的银行卡、身份证425张，还有相关培训手册、账本等。
【图片】由警方提供
【作者】 李荣华
【来源】
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