案值上亿元！上海警方破案首例虚拟货币网络传销案，将对涉案人员跨省追捕
一家布局全球的“独角兽”企业，声称拥有“全球最快公链”，短时间内就吸引了6万多名会员进驻。然而，光鲜表面背后，实际是一个网络传销犯罪团伙。近期，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，历经6个月缜密侦查，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市收网，成功侦破本市首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
虚拟币投资平台涉传销
上海警方在前期工作中发现，某网络平台对外声称可提供虚拟币投资增值服务，并设置了名目繁多的入会奖励，以此大肆招揽会员。警方据此判断，该平台有从事组织、领导传销活动的嫌疑，随即成立专案组开展立案侦查。
据介绍，这一网络平台于2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某设立了一家区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，利用推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务的名义，吸引用户加入。
过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台还设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。
用户加入平台后，具体是如何获利的？“用户注册后，要先充值至少1000个平台代币的入门费，然后就能得到一定比例的静态收益。”上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅介绍说，而会员能获得的最大奖励实际是推荐“下线”获取的返利。根据平台规则，每推荐一名新用户，会员即可从平台获得该用户的直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获得间接推荐奖励。此外，平台会员可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。
截至案发，这一平台存续期间已累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。
警方揭网络传销手法，将对涉案人员开展跨省打击
这个平台又是如何在短时间内发展到规模如此庞大的会员？警方调查发现，为获取用户信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。平台还组建团队专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。
令人啼笑皆非的是，明明干的是传销，犯罪团伙却以建立“全球生态系统”为噱头，号称要打造所谓“提供分布式供应链金融服务”的平台，更自称平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快公链”，具有极大长大空间。
事实上，所谓的投资前景根本就是无稽之谈。平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值由平台控制，随着代币价值的下降，用户提现时会引发亏损，这也迫使用户需不断发展下线，获取更多收益。
掌握确凿证据和团伙构成后，市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。
目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。
“虚拟币传销作为新型网络传销，隐蔽性强，但骗术万变不离其宗。”市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官表示，传销组织的犯罪行为主要有三大特点：一是入门费，既不法分子处心积虑设置一个所谓项目，编造一个诱人陷阱，让人通过缴纳费用取得加入资格；二是拉人头，既传销参与者的收益来源于其所发展下线成员缴纳费用，这种模式就要求加入者需不断拉人头来提高收益；三是复式计酬，既以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬，人头拉得越多，获利也就越大。
“传销犯罪常以推销商品、提供服务为名，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。下线的本金就是提供给上线的收益，如此拆东墙、补西墙，最终侵害的是消费者的根本权益，市民群众应加强防范意识。”陆敏韡说。
栏目主编：王海燕 文字编辑：邬林桦
来源：作者：邬林桦
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