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威武!江苏“涉毒洗钱罪”案第一人落网!

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[LV.6]常住居民II

发表于 2020-12-1 23:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
贩卖毒品嫌疑人

为了逃避公安机关的打击

往往会采取各种隐蔽的方式

来进行毒品交易、收取毒资

11月25日

射阳县公安局禁毒大队民警

通过近半年的时间潜心经营

成功捣毁一个涉嫌贩卖毒品的犯罪团伙

7名涉案嫌疑人落入法网

其中一人因涉嫌帮助洗钱犯罪

而成为江苏首起"涉毒洗钱罪"案的第一人


今年6月初,射阳县公安局禁毒大队民警在日常工作中发现,涉案嫌疑人戴某虽无正当的工作和合法的经济来源,但平时出手比较大方,甚至还参与网络赌博。

禁毒大队副大队长王曌泽通过进一步的侦查发现,涉案嫌疑人戴某利用前夫的支付宝账号与吸食毒品人员联系,有向他们售卖毒品的重大嫌疑。

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聊天记录与转账记录

为掌握戴某的活动规律和犯罪证据,警方随即对戴某进行连续多日的跟踪守候,从而掌握到戴某涉嫌贩卖毒品的大量证据。

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随即,射阳警方迅速成立专案组,于今年6月8日晚,在戴某的住处将其抓获,并缴获部分毒品和毒资。

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经讯问,戴某交待了自2019年以来,多次通过微信联系、支付宝转账、快递邮寄等方式进行贩卖毒品的犯罪事实,而用于贩卖毒品的资金,都由其同母异父的妹妹支付和收取。

“根据戴某的交待,其妹妹也随即落入了法网,而多名出售毒品的成都籍嫌疑人的身份也随即浮出了水面。”

7月20日,射阳警方组织精干警力赶赴成都,在当地警方的大力协助下,所有涉案嫌疑人全部被抓获。

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(奔赴四川抓获犯罪嫌疑人,2020/07/20)

经审理查明,赵某在成都当地一水产市场以打工作为掩护,通过微信联系毒品货源和买家,然后由其妻子冯某支付、收取毒资,通过支付宝等账号转发给他人,从银行将现金取出,然后再冒用他人身份采用快递的方式寄运毒品,嫌疑人冯某对帮助其丈夫张某洗钱一事也供认不讳。

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目前,经检察机关审查,依法对戴某、顾某和赵某等6名涉嫌贩卖毒品犯罪嫌疑人和涉嫌洗钱、盗用身份证件犯罪的嫌疑人冯某向人民法院提起公诉,等待他们的将是法律的惩罚。
“法网恢恢,疏而不漏”

违法犯罪必将受到严厉惩治

毒品害人害己

不仅会摧残身体健康

还会因贩毒、吸毒诱发多种犯罪


来源:中国长安网

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