梦想赚大钱，十堰一公司老板被小伎俩骗走800多万

山比拉汗大应县

犯罪嫌疑人被押回十堰。

经过40余天努力，辗转湖北武汉、河南郑州、广西南宁等地，张湾区公安分局破获一起以炒股为名进行电信诈骗的案件。12月29日，张湾警方陆续将13名犯罪嫌疑人押解回十堰。

跟着“导师”炒股梦想赚大钱

今年42岁的李先生（化姓），是十堰城区一商贸公司老板。7月初的一天，他在微信朋友圈看到一个名为“小财神”的微信好友说“赚大钱了”，还晒出不少转账截图。

出于好奇，李先生点开了对方的主页，里面有不少炒黄金、炒原油和炒股票的方法，还有很多“受益者”晒出的投资成果和交易截图。李先生心动了。

再三考虑后，李先生通过电话主动联系“小财神”，希望对方能带他一起赚钱。对方满口答应，并通过微信发来名为“暴富炒股”的APP二维码，让他先注册个人账户，并联系客服往指定银行账户打2万元启动资金。

按对方要求操作后，李先生添加了一名“导师”的QQ号，对方把他和另一个名为“流星雨”的用户拉进一个三人群聊，并开始“指导”他们如何“赚大钱”。

“听‘导师’说，这款APP首轮投资需要充10万元，接下来每往账户里投一笔钱，都能收到1.5倍的收益。”李先生说，在“导师”的指导下，他又往账户里打了8万元。不久后，账户里的余额变成了25万元。

转账800余万后被踢出交流群

看着账户里的钱变多了，李先生很是兴奋，赶紧又充了10万元，进行第二轮投资。与此同时，“流星雨”在群里称自己已提现成功，还不停地夸“导师”料事如神。

为此，李先生对这个“导师”的身份愈发深信不疑，一下子往账户里转了近500万元，充到最高等级。

见账户显示卡内余额900余万元，他兴冲冲地点击提现按钮，却显示收款银行卡信息填写错误，需要其缴纳30%的保证金。李先生手头没那么多钱，便向身边朋友借了270万元，打进系统客服提供的另一个账户。

“您的信用等级只有89分，达到100分才可提现，提升信用分需要再充10%的保证金。”270万元钱刚打走没多久，李先生又收到系统发来的提示。于是，他又找亲戚借了90万元。

不料，满心期待投资回报的他，等来的一直是“无法提现”。随后，他被踢出交流群，被“导师”和“流星雨”拉黑。

11月19日，意识到上当受骗的李先生到张湾公安分局刑警大队报了案。

张湾公安分局刑警大队迅速成立专案组，第一时间开展止付冻结等工作，及时为李先生挽回了部分损失。

专案组赴武汉将诈骗嫌犯一锅端

11月30日，专案组综合运用多种手段调查取证，通过对数万条信息比对、分析、碰撞，并对涉案账号研判分析，最终锁定其中两名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了一个犯罪嫌疑人实施诈骗的窝点。

抓捕时机成熟，张湾公安分局立即组织20余人的抓捕专班奔赴武汉，准备收网。

经过近3天的蹲守摸排，专案组民警于12月2日在武汉市警方的大力配合下，在武汉市汉阳区一写字楼内抓获陈某、朱某等6名犯罪嫌疑人，当场扣押相关设备两套、POS机17部、电脑8台、手机33部、U盘5个、电话卡134张、银行卡93张。

经查，2020年7月以来，犯罪嫌疑人陈某、朱某等6人在武汉市汉阳区一写字楼租用办公室，大量购买手机、手机卡等作案工具，帮助境外诈骗团伙拨打炒股受害人电话，谎称是证券公司员工，诱导受害人加入到诈骗团伙组建的股票交流群，然后再诱导受害人进入虚假炒股平台。受害人在平台内大量投入资金后，诈骗团伙便通过后台操作，使受害人不能正常提现，诈骗受害人钱财。

顺线追踪揪出提供诈骗工具的网络科技公司

专案组进一步工作发现，陈某等人用于诈骗的网站是从一科技公司买来的。警方顺线追踪，一个长期为多个诈骗团伙提供诈骗工具的网络科技公司浮出水面。

12月5日，专案组派出3名民警赶赴河南郑州进行调查，发现一家名为“诺云”的网络科技有限公司有重大嫌疑。

据了解，该公司在明知对方可能实施诈骗的情况下，长期提供网站制作、域名注册、空间租赁、安全防护等服务，涉嫌网络诈骗的共同犯罪。该公司的基本业务流程是销售部通过广泛宣传，联系诈骗分子推销其公司业务。售后部为诈骗分子注册网络域名，并对诈骗网站进行维护。

通过一个星期的摸排，专案组最终查清了涉案公司进行网络诈骗的基本流程、组织结构和团伙成员，并对相关证据进行固定。

12日，专案组派出10余人的抓捕小组奔赴郑州，成功将犯罪嫌疑人诺云公司法人代表李某等4人抓获。

克服重重困难抓获收购贩卖银行卡嫌犯

12月15日，专案组辗转广西多地调查，摸清了以陶某为首的收购、贩卖银行卡犯罪团伙架构。

犯罪嫌疑人虽然确定了，但抓捕工作却困难重重。12月25日，专案组克服重重困难，获得陶某在南宁市出现的消息，随即实施抓捕。

据犯罪嫌疑人陶某交代，2018年底，他偶然得知有人以6000元一套的价格收购银行卡，觉得有利可图，随后通过网络联系发展了包括卢某在内的多名下线，以每套800元的价格向亲戚、朋友、社会闲散人员收购银行卡。卢某负责收卡，集中后通过快递寄给陶某，然后再少量多次地寄往境外。

陶某落网后，专案组先后将卢某、李某等涉嫌收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人抓获，彻底摧毁了该犯罪团伙。

目前，13名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件在进一步侦查中，相关退赃工作也在进一步核实、办理中。（十堰晚报秦楚网全媒体 记者 罗伟 特约记者 鲍娓娓 编发：幻影）

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泥泞一地的岁月

我只关注，这位老板的800万是怎么赚来的？[捂脸][捂脸][捂脸]

YnxyANYS

真有钱

风来时狂放

请问这位42岁的同学，岁数不大啊，见识如此短浅，你之前的钱是咋挣来的？

普通人物怨

这个十堰人真是个人才