女子前后被骗800万，十堰民警顺藤摸瓜破获案中案

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十堰广电讯（全媒体记者 罗奎 通讯员 刘英）经过20余天的艰辛努力，辗转湖北武汉、河南郑州、广西南宁等地。日前，张湾区公安分局破获了一起以炒股名义进行电信诈骗的团伙案。12月11日，张湾警方陆续将8名电信诈骗犯罪嫌疑人押解回十堰市。

11月19日，城区居民李女士(化名)报警称：自己落入了诈骗陷阱。据了解，今年7月，李女士加了一个微信好友，对方自称是股票业务员，可以帮忙炒股挣钱。
在对方的花言巧语下，李女士放松警惕，在手机上安装了对方指定的APP，并按照对方的指引进行了注册。后来，对方请李女士配资炒股，其一口答应。
李女士先期投入500万元，令人没想到的是，股票一下亏损了近一半，对方称若想找回损失，必须加大投资。于是，李女士又向亲朋好友借款300万元，刚把钱投进去，对方就消失了。
接到报警后，省市区三级公安机关高度重视，张湾公安分局刑警大队迅速成立了专案组，立即启动电信诈骗案件侦破机制，开展案件侦破工作，并于第一时间采取“紧急止付”措施，及时为受害人挽回部分损失。

11月30日，专案组综合运用多种手段调查取证，历经大量摸排工作，细致分析资金流、信息流，通过对数万条信息流资金流比对、分析、碰撞，逐步摸清了最终锁定了相关嫌疑人的身份和藏身地址。
等待抓捕时机成熟后，张湾公安分局立即组织20余人的抓捕专班奔赴武汉开展收网行动。经过近3天的蹲守摸排，专案组民警于12月2日在武汉市公安局的大力配合下，在某写字楼内，成功抓获陈某萍、朱某等6名犯罪嫌疑人，当场扣押相关设备2套、Pos机17部、电脑8台、手机33部、U盘5个、电话卡134张、银行卡93张。
经现场突审，在公安机关掌握的大量扎实稳固的证据面前，陈某萍、朱某等6人对实施诈骗的事实供认不讳。
经查，2020年7月以来，犯罪嫌疑人陈某萍、朱某等6人在武汉市汉阳区某写字楼租用办公室，大量购买手机、手机卡等作案工具，帮助境外诈骗团伙拨打炒股受害人电话，谎称是证券公司员工，诱导受害人加入到诈骗团伙组建的股票交流群内，然后由诈骗团伙继续诱导受害人进入虚假炒股平台，受害人在平台内大量投入资金后，诈骗团伙便通过后台操作，使受害人不能正常提现，诈骗受害人钱财。

经进一步侦查工作，侦查员又陆续发现多名收购银行卡的嫌疑人，一个以陶某为首的收购、贩卖银行卡的犯罪团伙架构逐步呈现。张湾警方辗转河南省郑州市、广西省南宁市多地，连续出击，先后抓获陶某、卢某等多名涉嫌收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人，并当场扣押银行卡16张。
据犯罪嫌疑人陶某交代，2018年底，其在一次偶然的机会，得知有人以6000元一套的价格收购银行卡，这让陶某看到了商机。
陶某通过网络联系的方式，发展了包括卢某在内的多名下线，以每套800元的价格向亲戚、朋友、社会闲散人员收购银行卡。卢某负责收卡，集中后通过快递物流的方式寄给上线陶某，少量多次地寄往境外。

12月11日，张湾警方将陶某和卢某二人带回十堰。目前，8名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦查之中。
近年来，网络和电信诈骗日益呈现产业链化、高科技化、多渠道和蔓延化的发展趋势，网络中潜藏着非常多的陷阱和套路，一不留神就会掉入网络不法分子的陷阱。民警再次提示广大居民：没有“天上掉馅饼”的事，网络投资要慎重，针对网络诈骗坚决不透漏自己和家人的身份信息、银行账号、联系方式等详细情况，坚决不向陌生人转账，以免自己的财产受到损失。

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