十堰东岳分局刑侦大队快速端掉2个洗钱“跑分”窝点

想起这一年

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 王培 王宝鑫）近期，十堰市公安局东岳分局刑侦大队强力推进“雷火2022”专项行动，紧盯“枪诈毒赌黄”警情，利用“情指勤舆”一体化实战化运行机制，成功打掉2个盘踞在十堰的“跑分”团伙，抓获6名涉嫌帮助诈骗犯罪洗钱的嫌疑人，缴获9部作案手机。

1月15日，大学生小羽慌慌张张来到东岳分局刑侦大队报案：“我在网上找了个兼职，但是他们好像用我的支付宝干了违法的事……”。原来，几日前小羽在网上看到一则兼职广告，根据指引来到市区某酒店，在一个聚集了8人的房间内，她交出自己的手机、银行卡、支付宝账号，不一会儿银行卡上就收到几千元转账，其中一人操作小羽的手机，利用她的支付宝将钱转出，并要给她50元“酬劳”。小羽隐约感觉该行为似乎涉嫌违法，没有收钱就匆匆离开了。

了解到案发地点就在城区某酒店，该局“情指勤舆”一体化专班民警迅速将警情推送刑侦、派出所，协同开展侦破工作。民警根据小羽提供的人员信息和网上线索迅速展开侦查，一个流窜在市区通过银行卡进行“跑分”的洗钱团伙逐渐露出水面。

专班民警通过数据分析迅速掌握了该团伙主要成员的行动轨迹，刑侦大队立即部署抓捕工作，经过蹲守摸排，协同作战，将3名嫌疑人悉数抓捕归案。

据查，嫌疑人王某通过网上招聘兼职的广告，与外地上线取得联系，并在本地发布兼职信息，召集社会人员收集银行卡、支付宝进行“跑分”，为涉诈、涉赌团伙洗钱，并从中赚取“劳务费”。警方初步查实，该团伙协助洗钱13万余元，获利2万元。

民警在调查王某的下线许某时，发现其同时期也在帮另一团伙操作洗钱，民警遂并案侦查，经过6天深挖摸排，专案组掌握了其行踪，将其抓获。

据查，许某自2021年12月以来，数次组织人员帮上游犯罪团伙洗钱。为防止提供银行卡的“顾客”卷款逃跑，许某还召集社会闲散人员帮忙“看场子”。警方已查实许某等人协助洗钱39万余元，非法获利5万余元。目前，该案已有6名涉案嫌疑人被东岳警方刑拘，案件还在进一步侦查中。

“下一步，我们将继续深化‘情指勤舆’一体化实战化运行，持续紧盯各类现发案件，不断完善合成作战打击模式，提升预防和打击的质效。”东岳刑侦大队大队长徐捷介绍。

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