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我区开展打击治理洗钱犯罪专项行动

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发表于 2022-4-7 06:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
郧阳网讯近日,区检察院会同人民银行郧阳支行、十堰银保监分局郧阳监管组、区监察委员会、区人民法院、区公安分局、区税务局等6家单位召开联席会议,贯彻落实高检院关于打击洗钱违法犯罪专项活动,加强源头治理,完善协作机制。

会上,介绍了《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪规定修正的背景和内容,说明了刑法将自洗钱行为纳入犯罪是完善我国反洗钱监管体制机制,从顶层设计上通过刑事立法予以确认的体现。7部门联合会签了《郧阳区打击治理洗钱违法犯罪三年行动实施方案(2022-2024)》。

下一步,区检察院将开展同步审查,从上游“七类”犯罪的事实证据中挖掘、发现、移送洗钱犯罪线索,充分发挥在刑事诉讼中指控证明犯罪的主导责任,强化对洗钱犯罪案件的证据审查,引导公安机关及时补充、完善证据,加强部门协作配合,形成打击合力。

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