湖北再披露4起已办结挂牌督办涉黑案背后故事

没那么简单。

法治日报全媒体记者 刘志月

女儿考上了心仪的大学,家庭生活走上正轨。

作为胡正虎涉黑案受害人之一,陈某终于走出了惶惶不可终日的时光。

陈某经营的公司出现资金周转困难,经人介绍认识了胡正虎。胡正虎表示“帮渡过难关”。陈某向其借款70万元用于经营。但在胡正虎营造的高息等“套路”下,陈某被迫承认借款140万元。

为了逼陈某还钱,胡正虎团伙采取一天打67个催债电话、冬天把其带到江边吹冷风等“软暴力”手段,摧残她的精神。

2018年1月,警方立案侦查胡正虎团伙。当办案民警向陈某询问被侵害情况时,陈某却说与胡正虎“是好朋友”“他没有威胁我”。

同年10月,当办案民警将胡正虎涉黑团伙的立案通知书拿给陈某,她突然嚎啕大哭:“对不起,对不起,我说了慌……我怕他们,我不敢说实话……我骗了你们!”

这是湖北省宜昌市侦办全市首例“套路贷”案件中的真实场景。

2020年12月27日,湖北省人民政府召开新闻发布会,第三次通报省扫黑办挂牌督办案件办理情况,披露包括胡正虎涉黑案在内的4起典型案件办理细节。

攻坚克难搞突破

在办理郑国平等人非法采砂涉黑案中,湖北省荆州市共抓获54名犯罪嫌疑人。收网抓捕中,该团伙不少成员逃避侦查、隐藏很深。骨干成员周家生就是其中之一。

2019年11月中旬,专班民警确定了周家生一个相对具体的藏匿地点。时逢气温突降,3个小组蹲守一天一夜后,发现房子整夜没有灯光,看起来无人居住。

有民警怀疑情报是否准确。专案组再次分析情报,认为无误,并调整抓捕策略。

继续坚持70多个小时后,11月18日21时许,一名民警发现其中一间房屋的灯亮了一下,马上又熄灭。

抓捕小组冲了进去,终将外逃1年多的周家生抓获归案。

荆州市委副书记、政法委书记吴朝安透露,为确保该案依法推进、攻坚克难,市县两级公安机关抽调精兵强将,组建抓捕、审讯、打财等专班,集中力量破案攻坚。

在办理胡正虎涉黑案中,宜昌市也采取了不少“巧突破”的方法。

1987年的王某,是胡正虎团伙的“5号人物”。他归案时,其妻身怀六甲即将临盆。

面对提审,王某擅长“避重就轻”,常以“我不清楚”、“我在现场,但我在玩手机,没参与动手”等应对。但他常会问起孕妻情况。

2019年夏,王某女儿出生。提审中,民警将“母女平安”的消息告诉王某。王某提出“能不能见见女儿”。专案组研究决定“特事特办”,安排其指认现场时与女儿见面,并周密安排确保安全。

抱着刚满3个月的女儿,戴着脚镣手铐的王某双手颤抖,突然泪如雨下。

心结解开,次日提审时,王某主动开口:“你们想了解什么?”

在王某交代下,胡正虎团伙的犯罪事实逐渐浮出水面。

千方百计寻铁证

“这是我和陈某之间的债务纠纷,不是我对他进行敲诈勒索,你们警察不能乱说!”看守所的铁窗内,杨维长大声叫嚷。

2018年10月,湖北天门办案民警提审恶势力犯罪集团案的杨维长时,其直喊“冤枉”。

其时,办案民警手中掌握的仅仅只有新天地音乐会所向杨维长等人的转账记录,新天地音乐会所法人陈某确实与杨维长等人之间有债务关系。仅凭一份转账记录,无法形成杨维长等人涉嫌敲诈勒索的证据闭环。

经多方寻找,办案民警终与陈某见面,并打消其顾虑,获取了其因个人原因向杨维长等人高息借款并按要求将所借款项和利息汇入指定银行账号。

为防止杨维长等人狡赖,办案民警决定从转账记录的资金流向入手,固定杨维长等人涉嫌敲诈勒索的犯罪证据。

办案民警辗转浙江舟山及湖北武汉、宜昌、荆州等地收集证据,调取查询涉案人员2014年以来所有银行转账记录,查清了杨维长等人敲诈勒索新天地音乐会所后通过不同人员、利用不同账号不间断转账的一系列操作手法来掩盖犯罪行为的犯罪事实。

面对铁证,杨维长等人均无言以对,对犯罪事实供认不讳。

同样,针对不记账的郑国平等人,荆州办案民警也采取了很多办法找到铁证。

为防止留下证据,郑国平依靠家庭成员参与作为庇护,没有留下账簿。盗采砂石如何销售分红,基本他和几个主要成员一商量就定了

如何查明盗采数量?

荆州公安机关沿着砂石销售所涉及的9省36市逐个查访,调取涉案的360多艘运输船,逐一走访调查,行程2万多公里,查明了该团伙盗采卵石640万吨的事实。

对盗采金砂的数量,民警到砂金销售的福建、湖南等地,根据郑国平等人手机转账信息一家家金店一笔笔查证,最终确定盗采金砂2.27吨的犯罪事实。

深挖根治绝后患

为彻底查清赵新红涉黑组织的资产,湖北省十堰市办案机关跑了不少路。

警方发现,仅赵新红父子名下,就有20余套房产。为彻底查清涉案资产,警方6个月跑了近10万公里路程,陆续清查出赵新红等人投资理财的事实,冻结理财产品折合人民币1.45亿元、基金产品10.4万元。

就这样一步一个脚印,十堰警方从最初能认定为黑财的1亿余元锁定为如今的2亿余元。

十堰市委副书记、政法委书记王济民介绍,目前,赵新红等人涉黑案判决生效的2.41亿黑财全部依法执行到位,彻底摧毁了该涉黑组织的经济基础。

天门市委副书记、政法委书记雷华透露,针对杨维长案暴露出的行业清源问题,全市政法部门分别制发检察建议书、司法建议书、公安提示函,并持续做好跟踪问效。

天门市文化旅游部门组织16次大规模市场巡查,及时处理违规经营行为30余起,排解矛盾纠纷10余起,督促46家歌舞娱乐场所及部分文旅市场安装监控系统。公安部门以深化服务为切入点,设立182名“护企小秘书”,一周一联系、一月一走访,当好有呼必应的“店小二”。

为强化以案促改,针对胡正虎涉黑案暴露的突出问题,宜昌市委副书记、政法委书记袁卫东介绍,该市下发公安提示函、检察建议书、司法建议书和纪检监察建议书6份,督促金融部门开展行业整治,全市银行不良贷款率低于全省平均值,金融秩序得到有效净化。

来源： 法治日报——法制网

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