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糊涂!提供银行卡供人洗钱 丹江口女子涉嫌隐瞒犯罪所得被抓

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发表于 2022-2-28 17:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
明知对方的目的涉嫌违法,女子依然向其提供自己的银行卡和支付宝,并打算从中获利。结果尚未得到利润,她的行为便已被警方掌握。日前,丹江口市土关垭镇,一名女子因涉嫌隐瞒违法所得被警方抓获。

2月18日,土关垭派出所民警在工作中接收到一条线索,居住在土关垭镇的十堰茅箭籍女子陈某有涉嫌电信诈骗的嫌疑。民警得到线索后立即开展调查,经过对陈某的银行卡流水等信息的调取,初步分析陈某涉嫌帮助信息网络犯罪。随即民警组织抓捕将犯罪嫌疑人陈某抓获。

经查明,今年30岁的陈某于今年1月份通过网络认识了一名男子。随后,该男子提出向陈某借用其名下的银行卡、支付宝、微信等可用于资金流动的账号,并承诺可按照流水额度向陈某支付好处费。对于男子的请求,陈某很清楚对方涉嫌电信诈骗,可想到能不劳而获得到一笔好处费,便答应了。

不过让陈某没想到的是,向她借用银行账号的男子已经被警方盯上。2月18日,陈某银行卡里流入一笔1.5万元的资金。还未等这笔资金再次转移,土关垭派出所民警便根据指令找到了陈某的住处将其抓获。

据调查,陈某从借出自己的账号开始尚未得到一分钱的好处。但由于陈某涉嫌隐瞒违法所得,目前已被警方采取刑事强制措施,相关案件也在进一步侦办深挖中。(秦楚网记者 何利 通讯员 黎政文)

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[LV.1]初来乍到

发表于 2022-2-28 17:25:44 | 显示全部楼层
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