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农村新报讯(通讯员宋建彬、张民)涉案流水800余万元,抓获犯罪嫌疑人19人,扣押作案银行卡13张,手机22部,作案车辆2台……7月29日获悉,郧西县公安局百日行动工作专班依托“情指勤舆”一体化合成化作战机制,成功打掉一流窜十堰城区、郧西县城等地的洗钱团伙,抓获的19名涉案嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。
7月22日,郧西县公安局刑侦大队民警发现一活动在十堰城区、郧西县城等地的团伙,以郧西上津男子欧某为首,长期招募、组织人员提供银行卡,为境外诈骗团伙,提供资金转账、取现等服务,涉案流水达800余万元。该局迅速对案件线索展开侦查,快速锁定了该团伙的藏匿地点。7月26日,警方在上津某酒店抓获涉案嫌疑人15人;7月27日上午,再次抓获嫌疑人4人。
经突审,今年4月至今,该团伙的组织者欧某带领主要成员余某、韦某、寇某、胡某等人,在十堰城区、郧西等地,以偏僻城中村和农村乡镇为重点目标,采取走村入户、以小额报酬或者扫码赠送礼品的方式,招募多人收集公民个人身份信息、身份证、银行卡等。通过大量银行卡将骗取的资金进行分流转账取现,为诈骗分子提供洗钱业务,并从中牟利26万余元。
目前,19名涉案嫌疑人均被依法采取刑事强制措施,其中10人已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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