涉案2亿元！刑拘15人

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自夏季治安打击整治“百日行动”

开展以来

襄阳市公安局

坚持以打开路、重拳出击

向各类违法犯罪发起凌厉攻势

近日

枣阳市公安局刑侦大队

派出所等多警种部门合成作战

深挖彻查

成功打掉一个涉案达2亿元的

“跑分”洗钱犯罪团伙

刑拘犯罪嫌疑人15人

高薪诱惑 拉拢成员

“本以为是轻松赚钱的好‘门路’，没想到……”7月28日，因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被警方逮捕的犯罪嫌疑人徐某懊悔不已，本是青春最美好的奋斗年纪，却因犯罪留下挥之不去的阴霾。
徐某今年17岁，因无心学习选择辍学，由于缺乏好学历支撑，又不愿吃苦的徐某找工作屡屡碰壁，整日和各类社会“闲散人员”混在一起。2021年10月份，徐某通过朋友介绍认识了从事“网络行业”的老板陶某。


陶某表示，方向大于努力，自己从事的行业正处于“互联网风口”，眼下正在“招兵买马”，轻轻松松月入好几万。工作内容也非常简单，只需办理银行卡，将平台上的钱“分流”到银行卡、微信、支付宝等不同平台即可，每笔可获得百分之一的利润“提成”。


涉世未深的徐某很快心动，在明知是为不法分子转移资金的前提下，依旧选择加入陶某的队伍。殊不知陶某所谓的“平台”其实是诈骗分子存储赃款的账户，而“分流”就是将账户上的钱“洗白”。就这样，陶某用“允诺高薪、轻松赚钱”的借口，陆续拉拢成员15人。

异常流水 露出马脚

2021年11月底，枣阳市公安局在工作中发现蒋某、刘某等人名下多张银行卡流水异常，短时间内有多笔数额不等的钱款转入转出，最高一天有30到40笔，每笔1万到2万数额的异常流水。


“根据我们所掌握的消息，蒋某等人并无稳定工作和固定收入来源，可能涉嫌为诈骗团伙转账洗钱跑分。”这些异常流水引起了鹿头派出所民警刘静涵的警觉。


带着这一疑问，办案民警围绕异常流水展开工作，通过分析研判，发现多个账户与之存在关联，且同样存在异常流水，民警依此推断辖区内可能存在“跑分”团伙。


根据这一线索，枣阳警方立即组织警力深挖彻查，在经过全面的梳理调查和研判分析后，民警逐渐查清了该团伙的骨干成员、运营模式，一个以陶某为首的“跑分”洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面。

狡猾团伙终覆灭

随着深挖彻查，民警发现该团伙十分狡猾。为躲避侦查混淆视听，团伙成员远赴甘肃省办理多张银行卡，在资金累积到一定的数额之后，就将涉案资金拆分成小额转移，利用微信、支付宝、银行卡等将金额分流，妄图以此躲避警方侦查。
同时，民警发现，该团伙成员多为20岁上下的年轻人，且具备一定的反侦查意识，平日里深居简出，没有固定的窝点，而是租用辖区酒店作为临时窝点，一旦他们敏感的神经被触及就迅速转移“阵地”。


通过多天缜密侦查，民警成功固定了该犯罪团伙为诈骗分子“洗钱”的证据链条。民警判断抓捕时机成熟，果断出击、集中收网，当场抓获陶某、蒋某、刘某等7名犯罪嫌疑人，缴获作案手机12部、银行卡25张。
犯罪嫌疑人到案后，民警迅速突审。经过连夜审讯，民警深挖出众多重要线索，摸清了该“跑分”团伙的组织架构，并陆续将该团伙其他8名成员抓获归案。7月28日，随着最后一名团伙成员徐某到案，这个以陶某为首，盘踞在枣阳境内的“洗钱团伙”被彻底摧毁。


经查，嫌疑人陶某、蒋某、刘某以高薪诱惑为由拉拢他人组成团伙，利用团伙成员的名下的银行卡对境外诈骗分子资金进行分流转账取现，提供“洗钱服务”，并从中非法牟利。
目前，嫌疑人陶某、蒋某、刘某等7人已被法院判决。徐某、左某、段某等人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提示

在“跑分”洗钱行为中，无论是组织的、参与的还是帮忙的都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，都要承担法律责任。注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额收益所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡及微信、支付宝等账号，别因所谓“无本之利”成为网络违法犯罪集团替罪羊。
来源：襄阳网微信、枣阳公安、襄阳公安

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