诈骗团伙下血本，自掏13万做诱饵，女子被骗百万

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湖北十堰一女子在网站上卖房，不料被买家忽悠“炒股”，结果被骗走120万元。

近日，湖北省十堰市东岳分局刑侦大队接到一起投资被骗的报案，经过一个多月的摸排侦查，跨越三省追踪、抓捕，成功打掉一个帮助信息网络犯罪的团伙。

诈骗团伙“放长线钓大鱼” 女子被骗120万

今年1月，十堰市市民姚女士因生意周转需要用钱，便把家里的一套旧房子挂在网上出售。后来有网友联系她咨询购房事宜，两人就加了微信。当问到为什么要卖房子时，姚女士如实告诉对方自己急需用钱，希望能快点成交。网友随即告诉姚女士自己通过网络投资炒股赚了不少钱，还表示如果她有本钱，可以带她一起炒股。

女子被骗转账记录（图）

看到对方发来的收益截图，姚女士十分心动，于是听从该网友的建议，下载了 “科创用户版”APP，并充值1000元进行“试水”，很快便盈利200元。之后的几天，姚女士没继续投资，网友却主动提醒她APP上有活动，还是“国家重点扶持”的行业，听完网友的一顿分析和科普后，姚女士大胆充值了100万元，当天账户上就赚了13万元。姚女士激动不已，赶紧将13万元转到自己的银行卡上，发现能成功提现，这让她彻底打消了疑虑。

为了“帮助”姚女士冲击“更高的级别的活动”，“好心”网友还主动给她的账户充了25万元。姚女士自己又陆续充了33万元，想趁着这个活动大赚一笔。在网友的推荐下，姚女士投资的股票直线上涨，1月23日，姚女士账户上的钱已经涨到370万元。见炒股所得已经够解燃眉之急，姚女士只想赶紧转到卡上，而这时却无法提现了。

询问客服，客服却让她充更多的钱进去，而此时网友也失联了，姚女士这才如梦初醒，意识到自己被骗了，赶紧来到东岳分局报案。

犯罪嫌疑人被抓（图）

女子买卖银行卡信息成诈骗帮凶被刑拘

警方调取了姚女士的转账记录，发现这些钱都是转给全国各地的私人账户，而其中一个账户因频繁产生大额交易，涉嫌诈骗，已被广州警方冻结，这一线索成了专案组重点追查的方向。2月3日，专案组民警赶赴广州，在当地警方的协助下，找到了这张卡的主人黄某。

黄某在2020年9月听表姐周某说个人实名的银行卡可以卖钱，便利用自己的身份证在银行办了张新卡，并将个人“四件套”以350元的价格卖给周某，后来她的“四件套”经过几番倒卖进入诈骗团伙手中，成为诈骗敛财的工具。黄某到案后，警方又循迹将其表姐周某抓捕归案。

周某称她是在网上看到有人买卖银行卡，收一套800元，她觉得这是个赚钱的路子，于是告诉了几个表妹，最后以350元至500元不等的价格从表妹那收了三套资料，加上周某自己的银行卡，卖给上线后获利3200元。

黄某、周某二人都是90后，被警方抓捕后也后悔不已，称当初曾怀疑银行卡会被用于不正当的用途，但是对方称是做生意周转资金使用，她们便没有多想。黄某的账号因收取了姚女士100万元的转账被警方调查，周某得知银行卡涉嫌诈骗后，却没有及时采取止损行动。最终黄某、周某二人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法刑拘。

犯罪嫌疑人被抓（图）

犯罪团伙“洗钱”金额高达1000万余元

与此同时，专案组民警通过对现金流的走向持续追踪，锁定了陈某、郑某华、张某强、张某建等多名嫌疑人，并侦查到他们在福建莆田一带活动。

2月底，专案组民警远赴福建，在当地公安机关的大力协助下，锁定了嫌疑人的具体位置。2月23日上午，东岳警方与莆田市公安联合部署，在他们驾车去ATM机取款时进行收网，成功抓获以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙12名成员，查获银行卡74张，手机37部。

经过调查，陈某等人从2020年10月起，通过注册银行卡、帮助取现等方式，协助境外诈骗集团和网络赌博集团转移钱款，每取一笔，他们可从中获取几百至几千元不等的佣金。经警方核实，该团伙涉嫌“洗钱”金额高达1000万余元。

目前，以陈某为首的12名涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。



（来源：平安江北）

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