办银行卡帮人“刷流水”150万 男子为赚千元佣金被十堰警方立案侦查

子喻

办理多张银行卡，将银行账号挂在网络平台上，供他人“租赁”赚取佣金，前后陆续转账了150万，只是为了赚取八千元佣金，该铤而走险的男子最终成了电诈犯罪嫌疑人。近日，湖北省十堰市竹山县公安局溢水派出所民警经耐心细致工作，成功劝导帮助网络信息犯罪的嫌疑人金某投案自首。

“断卡”追查，金某华自首
4月1日，竹山县公安局收到公安部下发的“断卡”行动线索，竹山溢水籍的居民金某系河南郑州警方办理的一起电信网络诈骗案的涉案嫌疑人，要求协查。
接到核查指令后，该局溢水派出所迅速开展调查工作。民警经过走访摸排，最后联系上了金某的妻子，她说金某此前确实办过多张银行卡，都是挂在网络平台上租赁给他人用于转账，以此赚佣金，但此早已停止了“接单业务”，现在已外出务工。民警耐心向其宣传法律法规和投案自首后从宽处理等政策，金某妻子承诺，会尽快联系其丈夫，并劝其到溢水派出所自首说明情况。
4月3日，金某主动来到溢水派出所自首。面对民警询问，金某对自己帮助网络信息犯罪的违法事实供认不讳。
“刷流水”150万，被立案侦查
经查，在今年1月初，金某经其堂姐金某兰介绍，认识了蒋某。在蒋某的指导下，金某先是注册了登录名为“土豆支付”的一个网站，并将银行卡、手机号绑定在该平台。通过蒋某的联系和手把手“传教”，不久，金某便接到了“订单”，随即陆续有多笔资金转入了他的银行账户。后期，金某只需按照蒋某的要求，将银行卡里的钱转出到指定账户，就可得到0.6%的佣金。
“我自己先后办了五张卡，收到转入的流水资金大概是70多万，我还私下里把妻子的银行卡也挂在了网上，她的流水是87万多。”金某供述，在这些操作中，他有3张银行卡被冻结了，但为了赚取更多佣金，他又瞒着妻子，用妻子的身份证又办理了4张银行卡以继续接单。“赚取的佣金，前后加起来大概有八千块左右。”金某称，接单赚的钱自己从不记账也不给妻子，都是“赚一点花一点”。
春节前后，知道金某办卡转账的事后，妻子曾多次对其进行提醒劝阻，加上派出所、村干部经常宣传有关电信诈骗的法律和知识，金某也意识到自己的行为可能违法，但仍是禁不住金钱的诱惑，没有收手不干，只是逐渐减少了接单的次数。直到3月中旬外出务工后，才彻底停了接单业务。
4月10日，经溢水派出所民警的耐心细致宣传法律政策，金某主动赶到了邓州市公安局投案自首。据悉，金某因帮助网络信息犯罪，已被河南警方立案侦查，其上线蒋某、金某兰等人均已被抓获归案。
警方提醒：利用自己或他人银行卡转账“刷流水”，进出的钱其实都是电信网络诈骗受害人被骗的钱。公安机关开展“断卡”行动，打击的重点正是出租、出借、买卖银行卡或手机卡等违法犯罪行为。若因“蝇头小利”出租、出借手机卡、银行卡，极有可能成电信诈骗分子“帮凶”，损人不利已，还将受到法律的严惩。
来源：竹溪县新州镇

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